Російські шахраї під «кришою» Єрмака.

Російські шахраї під «кришою» Єрмака. Тіньова схема відмивання корупційних грошей.

У самому центрі Києва, майже «під носом» у СБУ,функціонує схема «відмивання» коштів організована громадянами Росії. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бізнес російських шахраїв продовжує активно працювати. Секрет такої живучості у тому, що схема використовується багатьма українськими депутатами та можновладцями. А захист російським «схемщикам» надає колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

«Велике прання» по-російськи 

Те що в Україні існує величезний обіг корупційних коштів не є секретом. Саме тому у українських посадовців регулярно виникає потреба в легалізації цих коштів. Одним з розповсюджених методів єкупівля дорогих годинників та ювелірних прикрас за готівку. Без документів і в обхід української податкової. Саме так на руках у депутатів з’являються годинники вартістю, як двокімнатна квартира у Києві, які наче б то хтось подарував. 

Якщо є великий попит на такі послуги, то завжди будуть ті хто цей попит зможе задовольнити. Так громадянами Російської Федерації Андрієм Ходаковим та Павлом Захаровим налагоджена схема нелегального ввезення в Україну дорогих годинників та ювелірних виробів та продаж їх за готівку. 

Ці товари потрапляють в Україну з Росії, через територію Білорусі та Польщі. В Україну їх ввозятьпрямо на «кур’єрах». Годинники та дорогоцінні прикраси просто вдягнені на людях, які заїжджають в Україну через державний кордон. Порожні фірмові коробки для цих коштовностей завозять інші люди. Таким чином за коштовні речі не сплачують мито та податки. 

Незаконно ввезені прикраси та годинники продають за готівку через елітний годинниковий центр «Перспектива» у Києві. Фактично це елітний ломбард де за готівку можна придбати швейцарські годинники, ювелірні прикраси та витвори мистецтва. 

Іноді вартість того що пропонує ломбард «Перспектива» доходить до кількох мільйонів доларів. А за 400 тисяч доларів тут можна придбати навіть картину Айвазовського. І все це за готівку і без сплати жодних податків. 

На сайті ломбарду не вказана адреса. Усі подробиці треба з’ясовувати по телефону, а також домовлятися про візит. Тобто це місце для обраних і для «своїх». Якщо клієнт пройшов «фейсконтроль» його запрошують у спеціальне місце на київському Подолі. Це місце із озброєною охороною де і відбувається обмін коштовностей на готівку. Усі операції проводить такий собі «Коля», до особистості якого ми ще повернемось. 

Годинкарі «в законі»

Власниками годинникового центру «Перспектива»є росіяни Ходаков та Захаров. Останній володіє мережею однойменних годинникових ломбардів «Перспектива» у Росії. Сайт української «Перспективи» це точна копія російського сайту ломбардів Захарова. В контактах поряд з українським номером телефону навіть вказаний російський номер. Сам Павло Захаров зараз мешкає у Дубаї. В Росії його ломбарди звинувачують у торгівлі підробками під виглядом ексклюзивних годинників. 

Андрій Ходаков, також громадянин Росії, є діловим партнером Захарова в Україні. Він фактично курує українську частину бізнесу Захарова та організовує нелегальне ввезення годинників та ювелірних виробів в Україну. Офіційно Ходаков, через руки якого проходять десятки мільйонів доларів щомісяця, є безробітним. 

ТОВ «Часовий ломбард «Перспектива» Захаров зареєстрував у Києві, ще в 2011 і до сьогодні є його єдиним власником. Його директором є Рубен Казанджиян. 

Казанджиян судячи з судового реєстру, мешкає у Харкові. Адже саме у цьому місті Казанджиян є регулярним порушником правил дорожнього руху.Ймовірно, що він лише номінальний директор ломбарду, а реальним керівником є саме Ходаков.

Контактний номер телефону, вказаний на сайті годинникового ломбарду «Перспектива», також використовувався для іншої компанії зі схожою назвою – ТОВ «Перспектива Київ». З лютого 2020 року до березня 2023 цей телефон вказано в контактах. Керував цим ТОВ Микола Бурдун. 

Ймовірно Бурдун і є той самий «Коля» який продає годинники та прикраси за готівку у таємному ломбарді на Подолі. Крім того, Микола Бурдун є чоловіком начальника відділу Головного управління Державної податкової служби Київської області Юлії Бурдун. Адже людина з тим самим прізвищем, ім’ям, по батькові та місцем реєстрації вказана у деклараціях посадовиці податкової. 

У Ходакова та Захарова є партнери у Польщі. Українці які фактично володіють польською мережею ювелірних магазинів «W.KRUK»допомагають російським шахраям переправляти контрабандний товар з Росії до України, через територію Білорусі та Польщі.

Прикриття з урядового кварталу 

Виникає питання, як під час війни в Україні може існувати бізнес створений росіянами, який офіційно належить громадянину Росії і який фактично є центром легалізації коштів отриманих злочинним шляхом? 

До того ж у «Перспективі» не гребують тим, що б продати підробку під виглядом коштовного годинника, або замінити механізм швейцарського годинника, який отримано в заставу. Але таке відбувається лише з випадковими клієнтами. Для своїх постійних клієнтів із представників української влади ломбард системно виконує функцію по легалізації корупційних грошей. 

Саме тому на діяльність росіян закривають очі усі – податкова, митниця і навіть СБУ. При тому що гроші отримані за годинники та прикраси відправляються у Росію. Для цього власники «Перспективи» використовують різноманітні канали: криптовалюта, офшорні закордонні фірми та нелегальний вивіз готівки закордон. 

При цьому схема вибудована Захаровим та Ходаковим зручна для багатьох в українській владі. Їх послугами користуються багато депутатів та посадовців не дивлячись на партійну приналежність та політичні погляди. 

Захист російські шахраї мають на самому вищому рівні. Ниточка від нелегального ломбарду тягнеться в офіс Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Колишній голова Офісу президента гарантує те, що б у правоохоронних органів не виникало запитань, а валізи з грошима потрапляли з України до Росії. 

Про схему і нелегальний ломбард добре знають і правоохоронці і багато хто у владі. Але усі воліють мовчати – ніхто не хоче проблем із Єрмаком. Навіть годинники які носить сам Андрій Єрмак з того ж ломбарду «Перспектива».

Але все ж постає питання моральності. Фактично незаконний бізнес росіян у центрі української столиці фінансує країну-агресора та її армію. І фінансує за рахунок коштів здебільшого вкрадених з українського бюджету. Подібна ситуація у воюючій країні просто не припустима. 

Редакція продовжує збирати матеріал і готує наступну публікацію, в якій будуть оприлюднені прізвища тих, хто фінансує армію Росії. До рук журналістів потрапили списки клієнтів російського ломбарду та суми з внутрішніх звітів ломбарду. Маємо надію, що українські правоохоронні органи перестануть заплющувати очі на фінансування російської армії з бюджету України.